Publikacja Dokumentu Ofertowego dotyczącego oferty publicznej akcji serii J

#Company Life \ 20-10-2023

Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym
informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2025 roku na stronie internetowej Emitenta
(https://icecodegames.com/oferta-publiczna/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w
ofercie publicznej akcji serii J (http://dminc.pl/oferta-publiczna/icecodegames) opublikowany
został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434
§ 2 Kodeksu spółek handlowych. Emitent wskazuje, iż ogłoszenie, o którym mowa w art. 434
§ 1 oraz § 2 zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 12 z dnia 20
stycznia 2025 roku.

„Ogłoszenie o ofercie publicznej akcji serii J.

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Ice Code Games S.A. z
siedzibą w Warszawie oferuje objęcie akcji serii J, które są emitowane w drodze subskrypcji
zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 15.11.2024 r.
2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 4.235.934,30 zł.
3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 42.359.343 akcji zwykłych na
   okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł.
5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki
   posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno
   jednostkowe prawo poboru, przy czym trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do
   objęcia jednej akcji serii J. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru
   nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze,
   którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii J, będą mogli w terminie jego
   wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii J w liczbie nie
   większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych
   akcjonariuszy. Akcje serii J objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli
   proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii J będzie złożenie i
   opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień,
   według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych
   Akcji serii J (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 3 grudnia 2024 roku.
6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa
   poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w wykonaniu prawa
   poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim.
   Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii J, na
   jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie

wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa
poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 KSH, Zarząd przydzieli
według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem,
   jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania:
   15.05.2025 r.
8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 21.01.2025 r. do
   12.02.2025 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).
9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.